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银保从业"内鬼"泄露400万条个人贷款信息 诈骗团伙被警方一锅端

www.zambiaembassy-beijing.com2020-11-02

10月28日消息,近日,四川省公安厅发文称,在公安部开展的“净网2020”、“断卡”、打击电信诈骗专项行动中,绵阳市北川羌族自治县公安局破获特大侵犯公民个人信息、贷款诈骗团伙案,抓获犯罪嫌疑人128名,刑拘85人,其中源头行业“内鬼”2名,渠道分销人员14名,贷款诈骗团伙112名,涉及公民个人信息400余万条,扣押涉案资金1300余万元。

据了解,2020年6月,四川省绵阳市北川公安局接到报警,被害人被某贷款中介诈骗28万元。民警调查发现受害人一个月内先后接到6个不同贷款中介公司的工作人员给其打电话直接说出其名字和贷款信息,并被6名犯罪嫌疑人分别骗取资金几万元,民警分析受害人的贷款信息被泄露用于贷款中介公司实施了精准诈骗。

案发后,绵阳北川公安机关网安部门通过分析梳理很快锁定并抓获犯罪嫌疑人,并顺藤摸瓜发现两个来源于某某银行、某某保险的行业“内鬼”。专案组于8月在成都将两名行业“内鬼”抓获。深挖扩线打黑产,交易链条全面斩断。按照专项行动的要求,专案组继续深挖扩线,于9月在成都将该团伙以及其他渠道分销公民个人贷款信息的犯罪嫌疑人14名全部抓获。

随后,专案组乘胜追击,对贷款诈骗公司开展了统一抓捕行动,成功抓获120余名犯罪嫌疑人,扣押涉案资金1300余万元。

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